信息:红蜻蜓: 第六届董事会第三次会议决议公告
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证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2022-042 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件形式发出,会议于 2022 年 12 月 8 日以现场及通讯表决的方式召开。公司应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人,公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。 本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案: (一)通过《关于设立公司律师制度并向浙江省司法厅申请备案的议案》 同意设立公司律师制度并向省司法厅进行备案;指定公司法务部为公司律师的管理部门;法务部总监徐宁为主要负责人。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 董事会关键词: 红蜻蜓: 第六届董事会第三次会议决议公告
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